Castel se trenutno suočava s dvije druge (financijske) istrage u Francuskoj, ovaj put nad svojim poslovanjem u Kini, prema francuskoj regionalnoj novina Sud Ouest. Istraga navodno podnošenje "lažnih bilansa" i "prevara o pranja novca" Castellane kroz svoje podružnice relativno je složeno.
Istraga se vrti oko transakcija Castela u Kini kroz njen kastel frères i BGI (pivo i hladnije međunarodne) grane, potonje kroz Singapurski biznismen Kuan Tan (Chen Guang) uspostavljanje dva zajednička ulaganja na kineskom tržištu (Langfang Changyu-Castel i Yantai). Changyu-Castel udružio se s kineskim vinskim gigantskom Changyuom početkom 2000-ih.
Francuska ruka ovih zajedničkih ulaganja su vinovi entiteta Alcools et Spiritueux de France (VASF), a ponekad predsjedavaju BGI i Castel Frères. Međutim, Chen Guang je kasnije počeo u sukobu s kastelom i tražio naknadu putem kineskih sudova za uključivanje (Chen Guang) u aranžmanu, prije nego što upozoravaju francuske vlasti da mogu mogući nepravde od kastana.
"Castel je uložio tri miliona dolara u dvoje kineskih kompanija - procijenjeno je da je bliže 25 miliona dolara deset godina kasnije - bez francuskih vlasti znajući", rekao je izvještaj Sud Ouest. "Nikad se ne bilježe na bilansu VASF-a. Dobit koji se generiraju godišnje pripisuju se računima podružnice Gibraltar Castel Podružnica Zaida Corporation. "
Francuske vlasti u početku pokrenule su istragu u Bordou u 2012. godini, iako su te istrage imale svoje uspone i padove tokom godina, a u početku Francuski nacionalni i međunarodni revizorski (Dvni) da plati 4 milijuna eura zajma prije nego što su francuske vlasti u 2016. godini platilo 4 milijuna eura.
Navodi o "Lažnom prezentaciji bilansa" (ne uvrštavajući zajedničke udela dionice) još uvijek su pod istragom. U međuvremenu, francusko financijsko tužilaštvo (PNF) preuzelo je slučaj "pranja poreza" pranja novca "(Castel preko Gibraltar-bazirane naida).
"Pod ispitivanjem Sud Ouest, Castel grupa nerado je odgovorila na zasluge slučaja i inzistirala da u ovoj fazi nije predmet nijednog pitanja osim Bordeaux istrage", saopštili su u Bordeaux istragu, "rekli su reprodukciju Bordou.
"Ovo je tehnički i računovodstveni spor, dodali su Castelove advokati.
Sud Ouest vidi slučaj, a posebno odnos između Castela i Chen Guang-a, kao kompleksa - i pravni proces između njih dvoje je još više.
Pošta: Aug-22-2022