Castel se trenutno suočava s još dvije (finansijske) istrage u Francuskoj, ovoga puta zbog svojih operacija u Kini, piše francuski regionalni list Sud Ouest. Istraga o navodnom podnošenju “lažnih bilansa” i “prevare u vezi s pranjem novca” od strane Castellanea preko svojih podružnica je relativno složena.
Istraga se vrti oko Castelovih transakcija u Kini preko njegovih ogranaka Castel Frères i BGI (Beers and Coolers International), potonjeg preko singapurskog biznismena Kuana Tana (Chen Guang) koji je osnovao dva zajednička preduzeća na kineskom tržištu (Langfang Changyu-Castel i Yantai). Changyu-Castel se udružio s kineskim vinskim divom Changyu početkom 2000-ih.
Francuski ogranak ovih zajedničkih ulaganja je entitet Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kojim ponekad predsjedavaju BGI i Castel Frères. Međutim, Chen Guang je kasnije počeo da se sukobljava sa Castelom i tražio je kompenzaciju putem kineskih sudova za svoju (Chen Guang) umiješanost u aranžman, prije nego što je upozorio francuske vlasti na moguće nepravde od strane Castela.
“Castel je uložio 3 miliona dolara u udjele u dvije kineske kompanije – za koje se procjenjuje da su blizu 25 miliona dolara deset godina kasnije – a da francuske vlasti nisu znale”, navodi se u izvještaju Suda Ouesta. “Oni nikada nisu evidentirani u bilansu VASF-a. Dobit koju ostvare se godišnje pripisuje na račune podružnice Gibraltar Castel Zaida Corporation.”
Francuske vlasti su prvobitno pokrenule istragu u Bordeauxu 2012. godine, iako su te istrage imale svoje uspone i padove tokom godina, pri čemu je francusko nacionalno i međunarodno odjeljenje revizije (DVNI) prvobitno tražilo od VASF-a da plati 4 miliona eura zaostalih obaveza prije nego što su francuske vlasti odustale od slučaj 2016.
Navodi o “lažnom prikazivanju bilansa stanja” (bez listinga dionica zajedničkog ulaganja) su još uvijek pod istragom. U međuvremenu, francusko finansijsko tužilaštvo (PNF) pokrenulo je slučaj „pranja novca u slučaju porezne prevare“ (Castel preko Zaide sa sjedištem u Gibraltaru).
"Pod ispitivanjem Suda Ouesta, Castel Group je oklijevala da odgovori o meritumu slučaja i insistirala je da u ovoj fazi to nije predmet nijednog pitanja osim istrage u Bordeauxu", navodi list Sud Ouest.
“Ovo je tehnički i računovodstveni spor”, dodali su Castelovi advokati.
Sud Ouest vidi slučaj, a posebno odnos između Castela i Chen Guanga, kao složen – a pravni proces između njih dvojice je još više.
Vrijeme objave: 22.08.2022